城发情形股份有限公司拟通过向好博体育（以下简称 “本公司”或“好博体育情形”）全体股东刊行人民币通俗股（A股）股票的方法换股吸 收合并好博体育情形并召募配套资金（以下简称“本次生意”）。。。 。。 。。 凭证《上市公司重大资产重组管理步伐》《关于增强与上市公司重大资产重 组相关股票异常生意羁系的暂行划定》等相关执法、规则及规范性文件的划定，，，，， 本公司现就是否保存不得加入任何上市公司重大资产重组的情形作出如下允许： 1．阻止本函出具日，，，，，本公司不保存因涉嫌本次生意相关的内幕生意被立案 视察或者立案侦查且尚未了案的情形，，，，，最近36个月内不保存涉嫌重大资产重组相 关的内幕生意被中国证券监视管理委员会作出行政处分�；；； ；；；蛘弑凰痉ɑ匾婪ㄗ� 究刑事责任的情形；；；； ；；；
城发情形股份有限公司通过向好博体育（以下简称 “好博体育情形”）全体股东刊行 A 股股票的方法换股吸收合并好博体育情形并刊行 A 股 股票召募配套资金（以下简称“本次生意”）。。。 。。 。。 凭证中国证券监视管理委员会 2020 年 3 月 20 日宣布的《上市公司重大资产 重组管理步伐》（证监会令第 166 号）（以下简称“《重组管理步伐》”）的划定： “上市公司在 12 个月内一连对统一或者相关资产举行购置、出售的，，，，，以其累计 数划分盘算响应数额。。。 。。 。。已凭证本步伐的划定体例并披露重大资产重组报告书的资 产生意行为，，，，，无须纳入累计盘算的规模。。。 。。 。。中国证监会对本步伐第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计限期和规模尚有划定的，，，，，从其划定。。。 。。 。。生意标的资产属于 统一生意方所有或者控制，，，，，或者属于相同或者相近的营业规模，，，，，或者中国证监会 认定的其他情形下，，，，，可以认定为统一或者相关资产。。。 。。 。。”
城发情形股份有限公司（以下简称“吸并方”）通过向好博体育情形科技生长股 份有限公司（以下简称“好博体育情形”、“本公司”、“被吸并方”）全体股东刊行A 股股票的方法换股吸收合并好博体育情形并刊行 A 股股票召募配套资金（以下 简称“本次重大资产重组”）。。。 。。 。。 在与吸并方最先联系本次重大资产重组事宜之初，，，，，本公司就始终接纳严酷的 保密步伐及制度，，，，，确保本次重大资产重组有关信息不过泄，，，，，详细的步伐如下：
城发情形股份有限公司（以下简称“吸并方”）通过向好博体育情形科技生长股 份有限公司（以下简称“好博体育情形”、“被吸并方”、“公司”）全体股东刊行A股 股票的方法换股吸收合并好博体育情形并刊行A股股票召募配套资金（以下简称“本 次重大资产重组”）。。。 。。 。。依据《关于增强与上市公司重大资产重组相关股票异常生意 羁系的暂行划定》第十三条之划定，，，，，公司董事会就本次重大资产重组相关主体是 否保存不得加入任何上市公司重大资产重组情形，，，，，说明如下：
城发情形股份有限公司（以下简称“公司”或“城发情形”）拟通过向好博体育 情形科技生长股份有限公司（以下简称“好博体育情形”）全体股东刊行人民币通俗 股股票（A 股）的方法换股吸收合并好博体育情形，，，，，并通过向不凌驾 35 名特定投资 者非果真刊行股份召募配套资金（以下简称“本次生意”）。。。 。。 。。
鉴于城发情形股份有限公司（以下简称“城发情形”）拟通过向好博体育情形科技生长股份 有限公司（以下简称“公司”或“好博体育情形”）全体股东刊行人民币通俗股（A 股）股票的 方法换股吸收合并好博体育情形并召募配套资金（以下简称“本次生意”）。。。 。。 。。 凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理步伐》（以下简称“《重组管理 步伐》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的划定》（以下简称“《重组若干问 题的划定》”）、《深圳证券生意所股票上市规则》等执法、规则、部分规章、规范性文件（以 下简称“执律例则”）和《好博体育章程》（以下简称“《公司章程》”） 的划定，，，，，董事会关于本次生意推行法定程序的完整性、合规性及提交执法文件的有用性说明 如下：
