一、 召开聚会的基本情形 1、股东大会届次：本次股东大会为好博体育（以下简称“公司”） 2020 年第七次暂时股东大会。。。 。。。。 。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。。。 。。。。 。公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第三十七次聚会，，，，，，，审议通过了《关于提请召开 2020 年第七次暂时股 东大会的议案》。。。 。。。。 。 3、聚会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开经由董事会审议通过，，，，，，，聚会的召开 切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的划定。。。 。。。。 。
好博体育（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以电话及 邮件的方法向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十七次聚会的通知”，，，，，，，并以书面 方法通知公司监事会。。。 。。。。 。本次董事聚会于 2020 年 11 月 13 日以通讯方法召开，，，，，，，聚会应加入表 决董事 9 名，，，，，，，现实加入表决董事 9 名。。。 。。。。 。本次董事聚会由公司董事长文辉先生主持，，，，，，，公司监事 及高级管理职员列席了本次聚会。。。 。。。。 。本次董事聚会的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》 的划定，，，，，，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
好博体育（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以电话及 邮件的方法向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第二十九次聚会的通知”。。。 。。。。 。本次监事 会聚会于 2020 年 11 月 13 日以通讯聚会方法召开，，，，，，，本次聚会应加入表决监事 3 名，，，，，，，现实参 加表决监事 3 名，，，，，，，本次聚会的召集、召开程序等切合执法、规则、规章和《公司章程》等有 关划定。。。 。。。。 。�； ；；；＞刍嵊杉嗍禄嵴偌肆趸嘏恐鞒郑�，，，，，经由与会监事认真审议，，，，，，，表决通过了如下决 议：
主要内容提醒： 1、案件所处诉讼阶段：桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）与民生 金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）融资租赁条约纠纷事项，，，，，，，天津市第三中级 人民法院已受理，，，，，，，尚未开庭。。。 。。。。 。 2、上市公司所处确当事人职位：好博体育（以下简称“公司”） 为参股公司桑顿新能源融资租赁事项提供担保而成为配合被告。。。 。。。。 。
主要内容提醒： 1．本次公司拟签署的《投资意向书》仅为双方实验合作意愿的框架性、意向性约定，，，，，，， 本次签署的投资意向书为起源确定合作意愿的约定文件，，，，，，，详细事宜尚需凭证双方进一步协商 判断，，，，，，，以签署的正式协议为准。。。 。。。。 。本次生意不组成关联生意，，，，，，，也不组成《上市公司重大资产重 组管理步伐》划定的重大资产重组。。。 。。。。 。后期详细合作事项将另行签署详细的协议举行约定，，，，，，，存 在不确定性，，，，，，，敬请投资者注重危害。。。 。。。。 。
作为好博体育（以下简称“公司”）第九届董事会自力董事，，，，，，，我 们加入了公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第三十七次聚会，，，，，，，凭证《深圳证券 生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《关于增强社会公众股股东权益保�； ；；；；さ娜舾苫ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�，，，，，对本次董事 会《关于公司非果真刊行股票募投项目结项及终止暨节余召募资金用于永世增补流动资金的 议案》举行了审查和监视。。。 。。。。 。现基于我们自力、客观的判断揭晓如下自力意见如下：
