作为好博体育（以下简称“好博体育情形”或“公司”）第九届董事 会自力董事，，，，，，我们加入了公司于 2020 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第三十九次聚会，，，，，， 凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》等法 律规则及《公司章程》的有关划定，，，，，，对本次董事聚会案举行了审查和监视。。。。。。。现基于我们自力、 客观的判断揭晓如下自力意见如下：
好博体育（以下简称“公司”或“好博体育情形”）于 2020 年 12 月 9 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十九次聚会的通 知”，，，，，，并以书面方法通知公司监事会。。。。。。。本次董事聚会于 2020 年 12 月 13 日以通讯方法召开，，，，，， 聚会应加入表决董事 9 名，，，，，，现实加入表决董事 9 名。。。。。。。本次董事聚会由公司董事长文辉先生主 持，，，，，，公司监事及高级管理职员列席了本次聚会。。。。。。。本次董事聚会的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定，，，，，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
一、对外投资概述 1、对外投资事项一 基于营业板块在区域内实现联动生长的妄想，，，，，，好博体育（以下简 称“公司”）拟在合肥市蜀山区设立全资子公司“安徽好博体育零碳科技有限公司”（以下简称“安 徽好博体育零碳”，，，，，，以工商挂号机关最终批准为准），，，，，，该全资子公司将作为公司开展“智能+能源 环保一体化”的平台公司,服务于合肥市零碳无废都会建设，，，，，，深入探索都会科技立异生长模 式。。。。。。。 安徽好博体育零碳注册资源为 296,492,577 元，，，，，，公司以所持全资子公司亳州洁能电力有限公 司（以下简称“亳州洁能”）所有股权作为实物资产对安徽好博体育零碳出资，，，，，，占其注册资源的 100%。。。。。。。
好博体育（以下简称“好博体育情形”或“公司”）于 2020 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网宣布了《好博体育情形科技生长股份有限公 司关于召开 2020 年第八次暂时股东大会的通知》（通告编号：2020-184），，，，，，公司将于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次暂时股东大会。。。。。。。 公司于 2020 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第三十九次聚会审议通过了《关于终止 回购公司股份的议案》。。。。。。。
一、项目基本情形 好博体育（以下简称“公司”）与北京万侯情形手艺开发有限公 司（以下简称“万侯情形”）、河源鸿业市政修建工程有限公司（以下简称“河源鸿业”）、 北京爱尔斯生态情形工程有限公司（以下简称“爱尔斯”）组成的团结体于 2018 年 05 月 17 日中标东源县整县推进城乡情形综合整治（PPP）项目（西南部片区），，，，，，2018 年 6 月 25 日建设东源县启环环保有限责任公司（以下简称“东源启环”）投资运营该项目（详见 2018 年 6 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《第九届董事会 第三次聚会决议通告》通告编号：2018-082 ；；； ；；；；《对外投资事项通告》通告编号：2018-084）。。。。。。。 凭证公司第九届董事会第二次聚会决议及本项目实验所需，，，，，，各方于 2018 年 8 月配合签署了 《东源县整县推进城乡情形综合整治项目 PPP 条约（西南部片区）》，，，，，，协议合作限期 30 年，，，，，， 其中建设期 2 年，，，，，，运营期 28 年，，，，，，项目总投资 60,800 万元。。。。。。。
好博体育（以下简称“公司”）凭证执法、行政规则及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的划定，，，，，，经公司总司理李星文先生提名，，，，，，经公司提名委员会审 查，，，，，，公司拟聘用孙旭东先生为公司执行总裁、拟聘用伍子牛先生为公司副总司理（公司本次 聘用高级管理职员简历详见附件），，，，，，任期自第九届董事会第三十九次聚会聘用之日起至本届 董事会任期届满之日止。。。。。。。公司自力董事对本次聘用高级管理职员事项揭晓了赞成的自力意见。。。。。。。
