特殊提醒： 1 、好博体育情形科技生长 股份有限公司（以下简称 公司 ””）原定于 2022 年 12 月 1 2 日在 北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际旅馆四层聚会室以现场投票和网络投 票相团结的方法召开公司 2022 年第 三 次暂时股东大会。。。。。。。。为包管公司股东大会准期顺遂召开，，，，，，， ； ；；；；；す竟啥捌渌位嶂霸笨到∏寰 经综合思量目今疫情防控及公司会务安排，，，，，，，公司决 定将 2022 年第 三 次暂时股东大会的现场聚会地点变换为：
好博体育（以下简称“公司”）于 2022年 5月 27日召开 2021年年度 股东大会审议通过了《关于推选公司第十届董事会自力董事候选人的议案（按自力董事提名人数划分逐项表决）》 ，，，，，，，选举 林开涛 先生、 章融先生、杜文广先生 为公司第十届董事会自力董事，，，，，，， 任期自 2021年 年度 股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期到期之日止 （详见202 2 年 5 月 2 8 日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《 2021 年年度股东大会决议通告 》 通告编号： 202 2 0 78 ）。。。。。。。。
好博体育情形科技生长 股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召开第 十 届董事会第二十三次聚会，，，，，，，审议通过 《关于注销回购股份并镌汰注册资源的议案》 、 《关于修 改 公司章程 的议案》 赞成公司注销所有回购股份共 5 225 536 股，，，，，，，并响应镌汰公司注册 资源，，，，，，，以及修订《 好博体育情形科技生长 股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》 相 应条款 。。。。。。。。《关于注销回购股份并镌汰注册资源的议案》 、 《关于修改 公司章程 的议案》 尚需 公司股东大会审议批准。。。。。。。。现将相关事项通告如下：
作为好博体育（以下简称 好博体育 情形 或 公司 ””）第 十 届董事 会自力董事 我们加入了公司于 20 22 年 11 月 25 日召开的第 十 届董事会第 二十三 次聚会，，，，，，， 凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》 等法 律规则及 《公司章程》的有关划定，，，，，，，对本次董事会 审议的相关议案 举行了审查和监视。。。。。。。。现基 于我们自力、客观的判断揭晓如下自力意见如下： 一
一、召开聚会的基本情形 1 、股东大会届次 : 本次股东大会为好博体育（以下简称 公司 202 2 年 第 三 次暂时 股东大会 。。。。。。。。 2 、股东大会的召集人 : 本次股东大会的召集人为公司董事会。。。。。。。。公司于 202 2 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第 二十三 次聚会，，，，，，，审议通过了《关于提请召开 202 2 年第 三 次暂时股 东大会的议案》。。。。。。。。
好博体育情形科技生长 股份有限公司（以下简称 “好博体育情形”或 公司 ””）于 20 22 年 11 月 15 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了 关于召开第 十 届董事会第 二十三 次聚会的 通知 ””，，，，，，，并以书面方法通知公司监事会。。。。。。。。本次董事聚会于 20 22 年 11 月 25 日以 通讯 方法召 开，，，，，，，聚会应加入表决董事 9 名，，，，，，，现实加入表决董事 9 名。。。。。。。。本次董事聚会由公司董事长 王翼 先生主持，，，，，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。。。。。本次董事聚会的召集、召开切合 《公司法》和《公司章程》的划定，，，，，，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
